EB-5项目-好运农贸超级市场

EB-5项目-好运农贸超级市场


1.项目简介

LUCKY’S是一家全方位服务的百货商店,其以优惠的价格提供农场新鲜健康的食物,以主流、天然、有机和当地种植的食物的适当平衡来满足其客户的 日常需求。项目在美国中心区域(俄亥俄州、内布拉斯加州、爱达荷 州、爱荷华州、蒙大拿州和怀俄明州)涉及建筑、开发、启动和运行6家百货商店。

商业模式的基础是LUCKY’S市场,这是位于科罗拉多州的博尔德市的成功模板 商店(简称为“博尔德商店”),该商店于 2003 年创建,从有资质的投资人投入资金后就开始每年盈利。博尔德商店由 Bo Sharon 独立拥有和经 营,Bo Sharon 是合伙公司的总裁并将继续引入他已经成功地开发了博尔 德商店的店铺理念。项目公司将并购根据过去15年对150 多家店铺的经 验用其他成功的模式合并这些概念。此外,他们将管理各个店铺的所有运 营,提供员工编制、管理、行政支持、市场营销、品牌推广、物流和其他服务。

各店铺的面积大约为2323平方米,开业时约有67名全职员工,固定后员工 有72名。每个店铺第1年的利润约为3%,到第5年利润能增长到11.7%。每个店铺包括下列内容:

1.新鲜的产品

2.有机食物

3.天然肉类

4.海鲜

5.面包店

6.新鲜的熟食

在俄亥俄州的哥伦布與密苏里州的哥伦比亚,首批2个商店的施工已经开始,预计在2013年第3季开业。

2.项目团队

—— Patrick Gilliland,首席执行官

Patrick 曾经担任 Sunflower和Wild Oats市场的合伙人、联合创始人和大股东,而后成功地从这些市场向Whole食品市场和Spouts农贸市场进行销售。Pat 完全、直接地对整个 LUCKY’S农贸市场公司群的盈亏负责。他带领在杂货店行 业经验丰富的员工来保证成功。Pat还有一个有执照的总承包商,并将通过每个店面的开业,运行所有的店面设计。他拥有超过20年的高级管理经验。他在这两 个连锁超市超过140个分部的发展中,从初始阶段起到销售过程中,都起 着重要的作用。他于1999年至2000年担任Wild Oats市场的新店开发总监,在此期间,他监督建设了超过12家新店,并监督无数店面改造。2000 年,Gilliland 协助创建了Sunflower农贸市场,并担任新店开发和建设副总裁。Sunflower农贸市场在被Sprouts农贸市场于2012年6月收购之前, 已经发展到了40家分店。Patrick是7个州的授权总承包商,并有记录证明,他在开发新的零售点时,大大地节省了时间和资本。Patrick 在美国科罗拉多州大学主修亚洲研究,并在国立台湾大学继续他 的学业。他在中国直接将自己的经验运用于引进能进一步降低建设和装修费用的超市相关项目。

—— Bo Sharon,总裁

Bo信奉辛勤工作的理念,早在3岁就成为了加州好莱坞的儿童群众演员。他在热 播剧集《快乐的日子》中扮演Howard的儿子,从而成为了演员工会会员。Bo出 演过90部电视广告、50部电视剧和9部电影。 在16岁时,Bo开始追求自己的食品梦,并作为班级的尖子生毕业于洛杉矶艺术学 院。他在未来数年里继续学习,在洛杉矶完成烹饪学业后,他在德国参加了烹饪奥林匹克比赛,击败超过30个竞争国家,获得了奥林匹克银牌。2003年,Bo 将他对食物和服务的热爱投入到了科罗拉多州博尔德的Lucky’s市场。在过去的9年里, Bo 已经通过开设咖啡厅、糕点和乳制品店扩展了业务,以满足其不断增长的客户群的需求。自开业以来,仅在这一地区,销售额的增长就超过500%。而在今 年,Lucky’s被评为博尔德最佳本地商户。Bo已经证明,通过提供全城最优质和最低价的食品和热情的服务,独立经营的食品百货店可以在激励的竞争中脱 颖而出。这家店是LUCKY’S农贸市场完整发展的典型商店。

——Jason Brown,业务开发高级副总裁

Jason 在零售行业已经有35年的经验,是数家公司自成立阶段到转手阶段的核心团队成员,并有记录能证明他革新性的成功。他从19岁开始创业,从在大学出售一件进 口衬衫起,他开始创建公司,该公司随后发展为拥有18家连锁店的企业,后来被一家大型国际公司收购。Jason在其职业生涯中,一直致力于直销品牌服装 (哥伦比亚运动服装)、线上和线下营养品零售(Dr. Andrew Weil和The Natural Apothecary)以及食品(Organic to Go)。他在一个集中的、快速的、以结果为导 向的环境中进行的业务开发、战术执行和团队培养方面的经验使他能够履行作为创始团队一份子的职责。Jason 作为业务开发高级副总裁加入了Lucky’s农贸市场,带领我们全面发展我们的EB-5融资工作,并将在我们扩张营业面时,成为团队的一份子。

—— Tim Overlie,运营和采购总监

Tim的第一份工作是在国家奶酪和特产品种管理者担任为超过100家Wild Oats市场担任杂货店装袋工,在此后整整30年的岁月中,他全情投入原生态食品行业。他的高级职位是负责满足所有财政指标,从而通过为顾客提供他们想要 的公道价格 并满足所有的毛利率指标,从而提升利润率。他的经历之一是负责在科罗拉多州的 许多地方开展业务,并两次获得年度店董事的称号,他运用自己的能力,提高了顾 客和员工的满意度,从而在每个地方都创造了可盈利的整体业务。由于将商品从Wild Oats销售到Whole Foods市场,Tim曾担任原生态有机和特色食品行业中批发环节的高级职务。Tim加入了Lucky’s农贸市场,负责零售业务和整体采购。

——Chris Henning,农产品营销和采购总监

Chris拥有超过29年的经验,他年轻时在农场工作,并为批发农产品的分销商担任采购员,他在后来的25年里,为Wild Oats团队担任热情敬业的零售农产品总监。多年来,他始终十分重视供应、采购和成功构建制定计划的重要性,从而创造独特、成功的反复销售的农产品农产品 部门。Chris对质量和采购支持的敏锐眼光加上他 具有感染力的热情使他获得了成功,他能让顾客和员工等人对能促成成功提供新鲜农产商品的小事感到开心。他理解供应链以及创造能保证适当毛利的新鲜美味的产 品的重要性。Chris加入了Lucky’s农贸市场,管理零售和餐饮业务的所有农产品采购。

——Paul Gingerich,肉类和海鲜推销和采购总监

Paul的终身事业开始于30多年前,他最开始在位于中西部地区的自家农场担任屠夫。他保持了这份热情,成就了成功的事业,成长为一名肉类分销零售 和批发领域 的高级管理人员。在Wild Oats,Paul主管一个拥有500名员工的肉类和海鲜团队,并负责年销售额超过1.2亿美元的整个市场链。他创建了成功的自有品牌项目,有记录证明, 他制定了用于提高市场占有率和盈利能力的执行销售策略。Paul 监督了质量保证计划,并负责满足所有的州和联邦安全和卫生标准。他利用自己经验推动价值定价、是的那个的利润率和推广计划,从而增加对回头客的销售额。 Paul加入了Lucky’s农贸市场,负责零售和餐饮业务的所有肉类和海鲜采购。

——Eric Li,财务总监和审计官

Eric Li有着15年的会计和财务分析经验。他从担任高级财务分析师起开始了自己的职业生涯,负责为主要金融机构提供对中小型公司的财务分析外包服务。Eric 与私营和上市公司合作的丰富经验能为餐饮行业的多元经营提供深度分析服务。他之前担任过三年的审计官,负责为一家拥有60个单位的快餐休闲连锁餐厅进行财 会 工作。2005年,他加入了 Concept Development 集团,担任Organic To Go的创始审计官,并一直担任该公司的审计官,在此期间,公司从仅有的一个网点扩张到了位于三个州的33个。Eric获得了南科罗拉多州大学工商管理专业 的学士学位。

——Mary Beth Lewis,高层管理团队的战略顾问

在过去的25年里,她一直是成功的注册会计师和首席财政官,在企业创建时为企业家提供建议。她最初在普华永道担任会计师,在那里,她为高成长性的企 业提供审计、税务和管理服务。从1992年到2001年,Mary Beth担任Wild Oats的首席财务官。在这段时间,公司从收入为3600万美元的规模成长到在23个州拥有109家商店、收入为8.4亿美元的规模。除了担任会计、财务 和IT部门监督,她的成就还包括管理成功的大约价值6千万美元的首次和二次公开销售证券,通过大约价值4千万美元的私人股票配售带来融资业务的增长,并协 助首席行政官和律师团队进行众多的收购交易。从2001年起,Mary Beth为两个成功创建创建的连锁零售企业(Fresh Produce Sportswear有限公司和Noodles & Company)担任首席财务官,帮助这两个企业成为成功快速成长型企业。最近,Mary Beth开始在科罗拉多州大学商务学院担任会计讲师,教授本科生和MBA学生的初级、中级和管理会计课程。 她同样是丹尼尔基金伦理倡议的学院主管,这是一个五年期的基金,自主商业伦理教学的扩大和加强。Mary Beth是LUCKY’S农贸市场高层团队的战略顾问,并将成为始创董事会的一员。

3.Lucky’s的业务计划

— 6家新超市

— 位于美国的中心区域

— 每个店2600平方米

— 每家店的年收入1200万美元

— 在第2年赢利

总資金組成 :

— LUCKY’S农贸超级市场:600万美金(已到位)

— 联合天然食品:300万美金(库存信用额度)

— EB-5投资人资金:1800万美金

— 总投资:2700万美金

分店資金組成 :

— LUCKY’S农贸超级市场:100万美金

— 联合天然食品:50万美金

— EB-5投资人资金:300万美金

— 总投资:450万美金

4.就业机会

— 我們超市每周營業7天,每天營業時間從上午8點到下午10點

— 每個新市場都有超過70個全職崗位需求

— 預計在30個月內將雇用 449 位全日制員工

— 比美國移民局對綠卡申請的就業創造要求高出30%

退出战略:

— 和更大的超市连锁公司合并

— 向私募股权基金出售公司

— 公开销售公司证券

— 继续经营和再融资还清所有EB-5投资者

项目优势:

成功的管理团队: 过去15年创建了2个超市连锁商店,其后出售价格为9亿美元

项目商已经投入$600万美元(现金已经到位)

对所有EB‐5投资人的资产(包含现金)设置有UCC的第一优先担保权

母公司提供600万美元的担保

第三方人(资产超过6,000万美元)提供600万美元的担保

UNFI(联合天然食品有限公司)提供 300万美元的库存信用额度

三家店已经开始动工, 一家店在8月14日开业

直接投资:仅4-10个月的I-526裁定时间

概要: EB5 时间轴

初期 1至 2个月
  • 投资者向 LUCKY’S EB5 表达投资意愿。
  • 在等待审批的同时,投资者会收到保密的项目协议书。
  • 投资者签署并返还所有书面文件,包括认购协议。
  • 投资者向 LUCKY’S EB5 托管账户提交 $500,000或者$1,000,000 美元的投资款及 $45,000 美元的管理费。
  • 投资者就 1-526 申请约见移民律师。
  • 投资者向美国公民及移民服务局(USCIS)提交 1-526 签证申请。
  • 美国公民及移民服务局(USCIS)向LUCKY’S EB5 出示投资者 1-526 申请的收据。
  • 收到美国公民及移民服务局 (USCIS)的收据后,$500,000或者$1,000,000 美元的投资款将被收入合伙人账户。
3 至 8 个月
  • 美国公民及移民服务局 (USCIS)审批投资者的 1-526 申请。
  • 批准通过后,投资者将收到有条件绿卡。
  • 如申请被拒, $1,000,000 美元的投资款将会返还给投资者。
21 至 24 个月
  • 投资者递交 1-829 申请,解除有条件身份状态,获得永久性绿卡。区域中心必须代投资者证实其创造了就业机会。
2 至 4 个月
  • 一经批准,有条件的绿卡将被取消,并换为永久性绿卡。
  • 投资者可在获取永久性绿卡 5 年后申请美国公民身份。