EB5/投资移民:中心老板因巨额欺诈获刑7年有余 2300万美元资产遭没收(转)

EB5/投资移民:中心老板因巨额欺诈获刑7年有余 2300万美元资产遭没收(转)


134

 

2013年2月5日消息,美国俄亥俄州前克里夫兰区域中心总裁Eddy Zai因欺诈信贷机构千万美元,导致该银行最终倒闭(点此查看报道),目前已被法庭判处87个月监禁,外加假释五年,其名下的2300万美元资产被责令上缴充公。而他在落网之前,曾多次前往中国为其EB-5项目大做宣传。

俄州检察官Steven M. Dettelbach提到,Zai表面上以其成功商人的形象欺骗大众,但实则暗中一手谋划了“美国史上最为严重的一次信贷联盟崩溃事件”。另一名官员称Zai是美国有史以来欺诈银行获得最高单笔贷款的罪犯。

联邦调查局克里夫兰分局探员Steven M. Dettelbach表示,Zai多次利用行贿银行主管贷款官员、提交虚假证明文件等方式,为他尚未营业的多家公司非法申请到数千万美元贷款,他现在身获重刑,罚没家产,是罪有应得。

44岁的Eddy Zai在去年承认一项共谋欺诈银行及贿赂银行罪,两项欺诈银行罪、三项洗钱罪、一项行贿罪和两项向金融机构虚假陈述罪。法庭文件表明,Zai同他的岳父 Ted Vannelli等人合谋,向Paul Croatian信贷联盟的前总裁Anthony Raguz多次行贿,后者因此放纵他以虚假文件骗取贷款,在六年期间内从银行共骗取1670万美元贷款,导致该银行陷入崩溃,不得不于2010年被当局清 算终结(点此查看报道)。

检方提到Zai利用他名下的克里夫兰集团(The Cleveland Group LLC)及其控制的十余家企业实施欺诈,其中不少公司根本没有合法业务,只是Zai用于欺诈和转移贷款的工具而已。

Eddy Zai获罪之前曾多次来中国参加投资移民项目宣讲,为“克里夫兰大学医院”等EB-5项目广作宣传,并因此筹集到上千万美元,互联网上至今仍能搜索到上述投资项目的中文广告。