本周一，美国证券交易监督委员会(SEC)，向华盛顿州一个地产开发公司的负责人发起诉讼，称该负责人Lobsang Dargey涉嫌利用EB5投资移民项目，从200多名中国投资者中骗取了上亿美元的资金。周二，证监会发表声明称，已经冻结该男子旗下公司的资产。

据悉，受骗的投资者每人投资至少50万美元，以期借助EB-5签证计划获得美国居留权。

证监会在周一提交的诉状中称，Dargey及其公司“道途美国”(Path America)向中国投资者融资了至少1.25亿美元，用于在西雅图市中心建摩天大楼的项目和埃弗里特附近的一个多用途项目。

但是，Dargey却挪用了大约1,470万美元用于不相关的地产项目，同时还将300万美元挪作私用，为自己购买了一幢价值250万美元的豪宅，还在14个不同的赌场提现20万美元豪赌。另外，他还花了650万投资海景商业楼。

从2012年2月到去年4月该公司从82个中国投资者处筹集了4100万，从2013年11月开始，又从170名中国投资者那里筹到了8500万以建设西雅图中城的项目。

证监会旧金山办公室主任Jina L. Choi表示，Dargey承诺会将投资者的资金用于按照EB-5签证计划获批的具体房地产项目。

根据EB-5签证计划，外国移民申请者向可为美国工人创造或保留至少10个工作岗位的项目进行至少50万美元的合格投资，则有可能获得美国居留权。

证监会称，Dargey误导投资者，让投资者以为投资Path America项目就能获得美国永久居留权。

“他滥用数百万美元资金中饱私囊，危害投资者获得美国居留权的前景，”Choi说。

周一证监会请求冻结该公司资产、停止筹钱运作并清点诈骗财务，获得了联邦法官的批准。

EB5签证中国人申请众多，最近还出现了排期。另外之前芝加哥、爱达荷等多地都发生过欺诈丑闻。